Тетяна Метельова: «Для роботи над законом «Про захист тварин…» залучають прибічників вбивства»
Джерело: JeyNews
Україна на порозі енергетичної війни
Ігор Ліскі спеціально для JeyNews
День міста Львова 2011 відсвяткують весело (програма)

Працювати з Януковичем, бо як це – не працювати?!

Пам’ятаймо, «регіональна» влада сувора, але справедлива!
Для ДжейНюз Юлій Хвещук
Metro Club Lviv збирає facebook-друзів на вечірку!
JeyArt
У Тернополі відбудеться концерт Віктора Павліка «Освідчення»
JeyArt

12 керівників підприємств створили у Львові потужний "конверт-центр"

Злочинну групу осіб – керівників та засновників 12 підприємств – викрили працівники підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляє ДПА у Львівській області. Зазначені особи, попередньо змовившись та маючи чітко розподілені функції, з 1 січня минулого року надавали незаконні послуги суб’єктам господарської діяльності Львівської та західних областей по мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток шляхом переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією (відмиванням) цих злочинно здобутих коштів.

На підставі зібраних матеріалів було порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З’ясувалося, що за період з 01.03.08 по 30.01.09 конвертаційним центром перераховано на підприємства з ознаками фіктивності близько 65 млн. гривень. Також виявлені порушення, пов’язані із заниженням податку на додану вартість 4-ом підприємствам на загальну суму понад 8 млн. гривень.

У ході реалізації матеріалів кримінальної справи проведено 12 обшуків житлових та офісних приміщень, 6 обшуків транспортних засобів, які належать особам, причетним до господарської діяльності конвертаційного центру, накладено 14 арештів на видаткові частини банківських рахунків 8-ми підприємств, задіяних у схемах.

Виявлено та вилучено готівку на суму 742 тис. грн. та 6,4 тис. доларів США, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток 3 діючих суб’єктів господарської діяльності, 2 печатки суб’єктів господарської діяльності, яких знято з обліку і реєстрація яких скасована, комп’ютерну техніку, що використовувалась для ведення бухгалтерського обліку та виготовлення підроблених документів, 9 печаток та кутових штампів СГД, задіяних у схемі незаконної діяльності конвертаційного центру, дві одиниці мисливської зброї з набоями, ствол та оптика до мисливської зброї, три газових пістолета з набоями.

Наразі проводяться оперативно-слідчі заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, накладення арешту на майно фігурантів, відшкодування нанесених державі збитків та вживаються заходи з метою затримання осіб в порядку ст. 115 КПК України.

JeyNews

наступна   → Адвокат Юрія Луценка подав касаційну скаргу щодо рішення Печерського райсуду м. Києва
попередня ← У Євпаторії арбітражний керуючий продав будинок з мешканцями

        

Загрузка...

---

Назвіть себе *
Ваш e-mail *
Ваш коментар*
	Введіть код, зображений на рисунку: