Держфінмоніторинг: FATF завершила детальний звіт щодо відмивання коштів через футбольний сектор

01.07.2009
20:36

Заява Голови
Пленарне засідання в Ліоні, 24-26 червня 2009 року.

Пленарне засідання FATF здійснило важливі нові кроки для убезпечення міжнародної фінансової системи від загроз, а саме:
Публікація заяви, що підтверджує заклик до застосування ефективних контрзаходів щодо загроз, які спричиняє Іран цілісності міжнародної фінансової системи.
Продовження ініціативи щодо Глобальної фінансової кризи.
Затвердження оцінок систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Австрії та Республіки Корея.
Публікація детального дослідження щодо ризиків відмивання коштів через футбольний сектор.
Публікація найкращої практики щодо замороження фондів або коштів, пов’язаних з тероризмом.
Публікація нових рекомендацій для сфери грошових послуг щодо застосування підходу, заснованого на оцінці ризику для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Привітання Євроюсту у якості спостерігача FATF.

Загроза цілісності міжнародної фінансової системи

FATF опублікувала заяву, яка підтверджує заклик до країн-членів FATF та інших юрисдикцій щодо застосування ефективних контрзаходів для захисту їх фінансових секторів від загроз, які спричиняє Іран, для цілісності міжнародної фінансової системи.

Також, заява FATF відзначає прогрес, досягнутий Узбекистаном, Туркменістаном, Пакистаном та Сан Томе і Прінсіпі, але зважаючи на недоліки у режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, вони потребують вжиття подальших заходів.

Заява FATF знаходиться у додатку до Заяви Голови.

Ініціативи FATF щодо Глобальної фінансової кризи

На Пленарному засіданні у лютому 2009 року, FATF прийняла рішення здійснити аналіз впливу глобальної фінансової та економічної кризи на її мандат.

Після Заяви Лідерів Великої Двадцятки та їх Декларації про посилення фінансової системи, опублікованих 2 квітня 2009 року, FATF погодилась прозвітувати перед Міністрами фінансів Великої Двадцятки в ході їх зустрічі у Лондоні 4-5 вересня 2009 року щодо її нових ініціатив у сфері міжнародного співробітництва та її широкої оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, вжитих у відповідь на глобальну фінансову кризу.

Австрія та Республіка Корея: оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

FATF обговорила та затвердила звіти про взаємну оцінку Австрії та Республіки Корея щодо їх відповідності міжнародним стандартам у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму – 40+9 Рекомендаціям FATF. Короткі огляди вказаних оцінок будуть невдовзі розміщені на веб-сайті FATF, а повні тексти звітів будуть опубліковані в найближчі тижні.

Обидві країни вжили значних заходів для подальшого посилення своїх національних систем в частині протидії, виявлення та попередження відмивання коштів та фінансування тероризму.

Взаємна оцінка Кореї була важливим та позитивним кроком на її шляху набуття членства в FATF. Наразі, Корея є юрисдикцією-спостерігачем в FATF. Очікується, що остаточне рішення щодо членства Кореї в FATF буде прийнято на жовтневому Пленарному засіданні FATF.

Ризики відмивання коштів через футбольний сектор

FATF завершила детальний звіт щодо відмивання коштів через футбольний сектор. У звіті описано декілька випадків, які показують яким чином футбольні клуби можуть використовуватись для відмивання злочинних коштів.

Звіт визначає декілька сфер, що є вразливими до відмивання коштів. Це стосується володіння футбольними клубами або гравцями, ринку трансферів, парі, іміджевих прав, спонсорства та реклами.

Спочатку FATF планує використати це дослідження для привернення уваги до потенційної вразливості до відмивання коштів у футбольному секторі, та продовжити роботу з відповідними міжнародними та регіональними органами для вирішення цих проблем.

На цьому тижні звіт буде опубліковано на веб-сайті FATF.

Найкраща практика щодо замороження фондів або коштів, пов’язаних з тероризмом

FATF погодилась підготувати найкращу практику для країн, щоб надати їм допомогу у впровадженні заходів по невідкладному замороженню фондів або інших коштів, пов’язаних з тероризмом, відповідно до Резолюцій Ради Безпеки ООН та згідно із стандартами FATF.

Ця найкраща практика допоможе країнам розробити та впровадити цільові фінансові санкції для запобігання та боротьби з фінансуванням тероризму.

Ефективне замороження фондів або інших коштів, пов’язаних з тероризмом, є важливим у боротьбі з фінансуванням тероризму, тому що:

обмежує кошти для терористів, примушує їх використовувати більш дорогі та високо-ризикові шляхи для фінансування своїх операцій.

виявляє осіб, які певним чином бажають фінансувати тероризм.

є одним із елементів у відстеженні грошей для виявлення терористів, терористичних груп та терористичної діяльності.

Найкраща практика буде опублікована на веб-сайті FATF наприкінці цього тижня.

Рекомендації для сфери грошових послуг щодо застосування підходу, заснованого на оцінці ризику для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

FATFпідготувала нові рекомендації для установ, що надають фінансові послуги по переказу коштів або цінностей, або обміну валют. Ці рекомендації надають допомогу установам та державним органам в частині запровадження у їх діяльності підходу, заснованого на оцінці ризику, для боротьби з відмивання коштів та фінансуванням тероризму.

FATF тісно співпрацювала з представниками фінансових та нефінансових установ і професій для розробки спеціального комплексу заходів щодо запровадження в цьому секторі підходу, заснованого на оцінці ризику, для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Ці рекомендації підготовані з метою надання допомоги фінансовим та нефінансовим установам і професіями зробити їх діяльність більш стійкими до відмивання коштів та фінансування тероризму.

Рекомендації будуть опубліковані на веб-сайті FATF наприкінці цього тижня.

Євроюст стає спостерігачем в FATF

FATF привітала Євроюст як нову організацію-спостерігача FATF. Євроюст є європейською установою, створеною в 2002 році для координації та вдосконалення ефективності компетентних органів Європейського Союзу при розслідуваннях та обвинуваченнях тяжких транскордонних та організованих злочинів.

Тісне співробітництво між FATF та Євроюстом забезпечить поєднання примусових дій, спрямованих проти тих, хто відмиває кошти та фінансує тероризм.

Антоніо Густаво Родрігес

Президент, Група з розробки фінансових

заходів боротьби з відмиванням коштів

JeyNews

наступна → Нардепа Лозінського посадять???
попередня ← "Львівська залізниця": Через відсутність електроенергії 103 пасажири поїзда №60 стали "заручниками"